建舜電子公告本公司董事會重大決議事項 |
| 公告日期 : 2009-03-31 |
1.事實發生日:98/03/312.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項討論事項：(1)案由:本公司九十七年度財務決算表冊及合併財務決算表冊。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(2)案由:本公司九十七年度盈餘分配表案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(3)案由:「公司章程」部份條文修正案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(4)案由:依『發行人募集與發行有價證券處理準則』第五十六條之一規定，以低於發行日標的股票收盤價發行員工認股權憑證案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(5)案由:「取得或處分資產資產處理程序」部份條文修正案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(6)案由:「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(7)案由:「背書保證處理程序」部份條文修正案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(8)案由:「董事及監察人選任程序」部份條文修正案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(9)案由:本公司九十七「內部控制制度聲明書」。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(10)案由:JKS INC.增資案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(11)案由:擬資金貸予JKS INC.案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(12)案由:本公司擬向玉山銀行申請授信事宜案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(13)案由:本公司擬向華南銀行申請授信事宜案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(14)案由:擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上櫃公開承銷。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(15)案由:擬請董事會擇定九十八年股東常會召開日期、地點及議程案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(16)案由:本公司九十八年度股東常會受理股東提案之期間及場所。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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