弘煜科技事業董事會決議召開股東常會事宜公告 |
| 公告日期 : 2015-03-04 |
1.董事會決議日期:104/03/042.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號15樓之二（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項：第一案：本公司103年度營業報告。第二案：審計委員會審查本公司一○三年度決算表冊報告。第三案：修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。第四案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(2)承認事項：第一案：本公司103年度財務報表及營業報告書案。第二案：本公司103年度盈餘分配案。(3)討論事項：第一案：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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