彥臣生技更正董事會決議股東常會召開事由 |
| 公告日期 : 2009-03-31 |
1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十七年度營業概況報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。二、承認事項：(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十七年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(4)解除董事競業禁止之限制案。四、選舉事項：(1)改選董事及監察人案。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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