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微邦科技公告本公司董事會決議事項

公告日期 : 2015-03-13

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/03/13董事會議決議（1）通過出售本公司龜山廠土地及廠房案。（2）一○四年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。（3）通過一○三年度營業報告書及財務報表案。（4）通過一○三年度虧損撥補案。（5）通過出具本公司一○三年「內部控制制度聲明書」案。（6）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（7）通過本公司董事及監察人選舉案。（8）通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。（9）通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。（10）召開本公司一○四年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>