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德晶科技公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會變更日程案

公告日期 : 2014-11-25

1.事實發生日:103/11/252.發生緣由:依據本公司103年10月8日董事會決議及103年11月25日經董事長核示之簽呈變更本公司召開103年度第二次臨時股東會日程，依實際日程調整召開臨時股東會日期改為104年1月22日、股票停止過戶期間為103年12月24日至104年1月22日止，臨時股東會召開相關事宜及依相關法令規定辦理。(一)股東臨時會召開時間：104年01月22日(星期四)上午十時(二)股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)(三)召集事由：1.報告事項：第一案：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。第二案：本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。第三案：本公司訂定「誠信經營守則」。第四案：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。2.討論、選舉事項及其他議案:第一案：修訂董事及監察人選任程序。第二案：第一屆獨立董事、董事及監察人增補案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(四)股票停止過戶：103年12月24日至104年01月22日(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>