首頁 > 最新重大公告 > 德晶科技重大公告

德晶科技公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

公告日期 : 2015-02-25

1.董事會決議日期:104/02/252.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○三年度營業報告。(2) 監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3) 誠信經營作業程序及行為指南。(4) 道德行為準則。(5) 企業社會責任實務守則。二、承認事項：(1) 一○三年度決算表冊案。(2) 一○三年度盈餘分配案。三、討論、選舉事項及其他議案：(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4) 修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案。(5) 發行限制員工權利新股案。(6) 全面改選董事及監察人案。(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(8) 本公司股票申請上櫃案。(9) 初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年3月9日起至民國104年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年3月19日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德晶科技股份有限公司管理處(地址：新竹縣竹北市中和街 191巷5號)。<摘錄公開資訊觀測站>