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德英生物公告本公司董事會決議召開股東會之相關事宜

公告日期 : 2009-03-30

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:南部科學園區管理局會議室地址:台南縣新市鄉南部科學工業園區南科三路22號4.召集事由:一.報告事項：A.97年度營業報告B.監察人審查97年度決算表冊報告C.修改「董事會議事規則」報告二.承認事項：A.承認97年度決算表冊案B.承認97年度虧損撥補案三.討論事項：A.修訂本公司章程案B.討論辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案D.修訂本公司「背書保證作業程序」案E.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案F.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及條文案G.修訂本公司「股東會議事規則」案四.選舉事項：選舉一席獨立董事五.臨時動議A.受理股東提案及提名期間：自民國98年4月10日至98年4月20日止。B.受理股東提案及提名處所：德英生物科技股份有限公司C.地址：南部科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段31巷26號4樓。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:(1)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明如下：a.提案資格：依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。c.受理期間：98年4月10日起至98年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年4月20日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會。備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞d.受理處所：德英生物科技股份有限公司地址：南部科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段31巷26號4樓。電話：(06)5052976e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：a.提名資格：依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。b.獨立董事應選名額：1名。c.受理期間：98年4月10日起至98年4月20日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於98年4月20日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)d.受理處所：德英生物科技股份有限公司地址：南部科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段31巷26號4樓電話：(06)5052976e.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書，無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
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