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德麥食品本公司董事會決議103年股東常會相關事宜公告(補充公告)

公告日期 : 2014-05-17

1.董事會決議日期:103/04/232.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號新北市勞工中心(503室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國102年度營業報告書2.本公司民國102年度監察人查核報告書3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。本公司「公司治理守則」訂定報告。(新增)(二)承認及討論事項1.本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。2.本公司民國102年度盈餘分配案。3.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。4.本公司擬申請股票上櫃案。5.擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。6.擬修改本公司「公司章程」案。7.修正本公司取得或處分資產處理程序案。(三)選舉事項擬辦理補選一席監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:本公司新增訂定公司治理守則等辦法之報告事項。<摘錄公開資訊觀測站>