德麥食品本公司決議104年股東常會相關事宜公告 |
| 公告日期 : 2015-03-03 |
1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓A會議室(新北市勞工中心)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國103年度營業報告書2.本公司民國103年度監察人查核報告書3.「誠信經營作業程序及行為指南」和「道德行為準則」報告(二)承諾及討論事項1.本公司民國103年度營業報告、民國103年財務報表及民國103年個體財務報表案2.本公司民國103年盈餘分配案暨董監酬勞、員工紅利案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國104年3月20日至3月30日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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