志超科技公告本公司董事會決議召開98年股東常會召開事宜 |
| 公告日期 : 2009-03-23 |
1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南豐路261號2樓。4.召集事由:A.報告事項:1.本公司九十七年度營業及財務報告。2.監察人審查本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。B.承認事項:1.本公司九十七年度「營業報告書」及「財務報表」案。2.本公司九十七年度「盈餘分配」案。C.討論事項(一):1.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。2.修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。3.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4.修改公司章程部份條文案。D.選舉事項:全面改選獨立董事、董事及監察人案。1.討論事項(二):討論擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制案。2.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項: A.停止過戶暨停止員工認股權憑證執行起始日期:98/04/12 B.停止過戶暨停止員工認股權憑證執行截止日期:98/06/10 C.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:98/04/08-98/04/17 D.受理場所：桃園縣平鎮市工業二路十二號志超科技股份有限 公司財務部。 E.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前 ，另行召開董事會決議通過後公告。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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