慶鴻機電公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜暨受理股東提案及 |
| 公告日期 : 2009-03-30 |
公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事候選人提名時間 1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。4.召集事由:(一)報告事項：(1).九十七年度營業報告。(2).監察人審查九十七年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認九十七年度決算表冊案。(2).承認九十七年度盈餘分配案。(3).討論修訂「公司背書保證辦法」案、「資金貸與他人作業程序」案。(4).討論修改公司章程案。(5).全面改選董事及監察人。(6).擬解除新任董事競業禁止案。(三)選舉事項：改選五席董事及三席監察人。(四)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，及公司法第192條之1獨立董事候選人提名，受理期間為98年4月8日起至98年4月17日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：414台中縣烏日鄉中山路一段229巷28號、電話：04-2337 3515分機530。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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