首頁 > 最新重大公告 > 拍檔科技重大公告

拍檔科技補充公告本公司董事會通過104年股東會召開相關事宜

公告日期 : 2015-03-23

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:一、報告事項 (一)103年度營業報告案。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告案。 (三)103年度私募普通股報告案。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報表案。 (二)103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部份條文。 (二)修訂本公司內部規章案如下: (1)董事及監察人選舉辦法。 (2)股東會議事規則。 (3)取得或處分資產處理程序。 (4)資金貸與他人作業程序。 (5)背書保證作業程序。 (三)申請股票上市(櫃)案。 (四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 (五)全面改選本公司董事案。 (六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項: 持股百分之一以上股東提案及提名：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事提名期間自民國104年4月6日至104年4月16日每日上午9時至下午6時止，親臨或掛號郵寄本公司財會處(地址：23145新北市新店區寶橋路233-2號10樓)，以104年4月16日下午6時以前寄(送)達為準。凡有意提案或提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。<摘錄公開資訊觀測站>