敏成公告本公司董事會決議召開股東常會 |
| 公告日期 : 2015-03-17 |
1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司一○三年度營業報告。2.一○三年度監察人審核報告。(2)承認事項:1.一○三年度決算表冊承認案。2.一○三年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項:1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.董事及監察人全面改選案。4.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。5.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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