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新東亞微電子公告本公司董事會決議召開一○四年度股東常會

公告日期 : 2015-03-18

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業一路7號4.召集事由:一、報告事項1、一○三年度營業報告。2、監察人審查一○三年度決算表冊報告。3、本公司「誠信經營守則」增訂報告。4、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。5、本公司「道德行為準則」增訂報告。二、承認事項1、一○三年度營業報告書及財務報表案。2、一○三年度盈虧撥補案。三、討論事項1、本公司股票申請上市(櫃)案。2、本公司配合申請上市(櫃)作業，於初次上市(櫃)前辦現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。3、本公司「公司章程」修訂案。4、本公司「資金貸予他人作業辦法」修訂案。5、本公司「背書保證辦法」修訂案。6、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7、本公司「董事會議事規則」修訂案。8、本公司「股東會議事規則」修訂案。9、本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告<摘錄公開資訊觀測站>