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新東亞微電子公告本公司董事會通過重要議案

公告日期 : 2015-03-18

1.事實發生日:104/03/182.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(2)承認通過本公司一○三年度盈虧撥補案(3)承認通過本公司一○三年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過召開本公司一○四年股東常會相關事宜(5)討論通過一○四年度股東常會受理股東提案作業事宜(6)討論通過本公司申請股票上市(櫃)案。(7)討論通過本公司配合申請上市(櫃)作業，於初次上市(櫃)前辦現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。(8)討論通過本公司財務融資案(9)討論通過本公司「公司章程」修訂案。(10)討論通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。(11)討論通過本公司「背書保證辦法」修訂案。(12)討論通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(13)討論通過本公司「董事會議事規則」修訂案。(14)討論通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(15)討論通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(16)討論通過本公司「公司治理守則」增訂案。<摘錄公開資訊觀測站>