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新鉅科技本公司董事會重大決議事項

公告日期 : 2009-03-19

1.事實發生日:98/03/192.公司名稱:新鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)九十七年度決算表冊(2)九十七年度盈餘分配案(3)修訂【公司章程】(4)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】(5)修訂本公司【背書保證作業程序】(6)修訂子公司【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】(7)本公司民國九十七年度『內部控制制度聲明書』(8)銀行融資額度申請案(9)為子公司背書保證案(10)討論補選本公司董事、監察人案(11)修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】(12)訂定九十八年股東常會之召集日期、地點及議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>