首頁 > 最新重大公告 > 新鉅科技重大公告

新鉅科技董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜

公告日期 : 2009-03-19

1.董事會決議日期:98/03/192.股東會召開日期:98/06/053.股東會召開地點:台中縣外埔鄉大東村甲后路667巷7號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項：1、九十七年度營運狀況報告。2、監察人審查九十七年度決算表冊報告。3、九十七年度轉投資執行報告。4、九十七年度大陸投資情形報告。5、報告股東提案結果。(2)承認事項：1、九十七年度決算表冊案。2、九十七年度盈餘分派案。(3)討論事項：1、公司章程修訂案。2、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。3、修訂本公司『背書保證作業程序』。4、『董事及監察人選舉辦法』修訂案(4)選舉事項：1、選任一席董事及一席監察人案。2、股東提案受理期間：98年4月1日至98年4月10日下午五點止。受理提案地點：台中縣外埔鄉大東村甲后路667巷7號電話：04-26864526轉分機627或6285.停止過戶起始日期:98/04/076.停止過戶截止日期:98/06/057.其他應敘明事項:7.1上午十點整正式開會7.2受理股東提案權說明：7.3依據:公司法第一七二條之一規定。7.4股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。7.5提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包括理由及標點符號)，超過三百字者不予列入議案。7.6受理期間：自民國98年04月01日起至民國98年04月10日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年04月10日下午5點前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。7.7受理處所：新鉅科技股份股份有限公司財務部。地址：台中縣外埔鄉大東村甲后路667巷7號。電話：04-268645260分機627、628。7.8本公司董事會得不列為議案之情形：7.9該議案非股東會所得決議者。7.10提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。7.11該議案於公告受理期間外提出者。7.12其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。7.13符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。7.14有關於盈餘分配內容請詳閱當日另一則重大訊息。
<摘錄公開資訊觀測站>