旭晶能源本公司董事會決議召開98年股東常會 |
| 公告日期 : 2009-03-31 |
1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.九十七年度營業報告2.監察人審查九十七年度決算報告3.九十七年度現金增資執行報告(二)承認事項1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案2.承認九十七年度虧損撥補案(三)討論事項1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案2.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案3.擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案4.本公司取得新興重要策略性產業核准函，依法須二擇一選擇公司或股東享用租稅獎勵措施案5.修正本公司章程案6.其他討論議案(四)選舉事項1.補選本公司二席董事、二席獨立董事及二席監察人案(五)許可事項1.依公司法規定對董事競業行為提請許可(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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