旭然國際公告本公司董事會決議召開一○三年第1次股東臨時會相關事宜 |
| 公告日期 : 2014-11-04 |
1.董事會決議日期:103/11/042.股東臨時會召開日期:103/12/243.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規則」案二、討論暨選舉事項：(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃前公開承銷案。(8)全面改選董事暨選任獨立董事案。(9)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:103/11/25~103/12/246.停止過戶截止日期:103/11/247.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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