旭然國際公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 公告日期 : 2014-12-23 |
1.臨時股東會日期:103/12/242.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃前公開承銷案。(8)完成全面改選董事暨選任獨立董事案。 董事當選名單：兆美投資股份有限公司代表人：吳玲美、何兆全、蔡欣儒、洪佳瑜 獨立董事當選名單：孫瑞隆、黃國楨、張正良(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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