明基三豐公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜。 |
| 公告日期 : 2009-03-16 |
1.董事會決議日期:98/03/162.股東會召開日期:98/06/013.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街四十六號七樓本公司大會議室。4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營運報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.本公司及子公司九十七年對外背書保證辦理情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。5.資產減損情形報告。(二)承認事項：1.承認九十七年度決算表冊。2.承認九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項1. 討論修訂「股東會議事規則」部份條文案。2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。4.討論修訂「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項補選第九屆獨立董事一席(五)其他議案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/036.停止過戶截止日期:98/06/017.其他應敘明事項:本公司董事會通過及股東會決議之員工紅利及董監酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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