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易宏生物科技公告本公司董事會決議股東會召開事宜

公告日期 : 2015-03-20

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:(1)董事會決議日期：104/03/20(2)股東會召開日期：104/06/04(星期四)上午九時整(3)股東會召開地點：台北市新湖二路26號5樓(本公司會議室)(4)召集事由：(一)報告事項1.本公司103年度營業報告。2.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.本公司103年度虧損撥補案。3.修訂本公司「公司章程」案。(三)臨時動議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間：104年4月6日起至104年6月4日止。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月1日起至104年4月10日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於104年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司總經理室，台北市新湖二路26號5樓。聯絡電話：02-2790-6016。<摘錄公開資訊觀測站>