晟楠科技本公司召開98年股東常會公告 |
| 公告日期 : 2009-02-25 |
1.董事會決議日期:98/02/242.股東會召開日期:98/05/153.股東會召開地點:本公司會議室（桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號9樓之二）4.召集事由:(1)報告事項：1.九十七年度營業報告。2.九十七年度監察人查核報告書。(2)承認事項：1.九十七年度營業報告書及財務報表案。2.九十七年度盈餘分配案。(3)討論事項：1.九十七年度盈餘轉增資發行新股案。2.解除董事競業禁止之限制案。3.辦理初次申請股票上市(櫃)新股承銷及原股東放棄優先認股權4.大陸投資授權案。(4)選舉事項：補選一席獨立董事。(5)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/03/176.停止過戶截止日期:98/05/157.其他應敘明事項:1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號9樓之ㄧ）。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。2.開會通知書及委託書將於股東會30日前郵寄各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽辦，電話：02-23816288。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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