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智成電子更正本公司董事會決議召開股東會事宜

公告日期 : 2009-02-27

1.董事會決議日期:98/02/202.股東會召開日期:98/05/213.股東會召開地點:新竹科學園區研發二路1-1號1樓。4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十七年度營業報告。(2)九十七年度監察人查核報告。二、承認事項：(1)承認九十七年度財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)改選本公司董事及監察人案。(4)解除本公司新任董事競業限制案。5.停止過戶起始日期:98/03/236.停止過戶截止日期:98/05/217.其他應敘明事項:一、依公司法第一六五條規定，自九十八年三月二十三日起至九十八年五月二十一日止停止股票轉讓過戶登記，茲因最後過戶日適逢週末假期，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日九十八年三月二十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以九十八年三月二十二日郵戳為憑)：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續，俾免影響股東權益。二、依公司法第一七二條之一規定，本公司擬定於九十八年三月十七日至九十八年三月二十六日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名獨立董事名單之股東，請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：智成電子股份有限公司。地址：300新竹科學工業園區研發二路1-1號5樓。電話：03-6200200。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址：300新竹科學工業研發二路1-1號5樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。四、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。五、本公司委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。
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