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曜鵬科技公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜

公告日期 : 2009-03-27

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　（一）報告事項：　　　　（１）九十七年度營業報告書。　　　　（２）九十七年度監察人查核報告書。　　　　（３）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。　　　　（４）本公司庫藏股買回執行情形報告。　（二）承認、討論暨選舉事項：　　　　（１）承認九十七年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。　　　　（２）承認九十七年度盈餘分配案。　　　　（３）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　　　　（４）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。　　　　（５）修訂本公司「公司章程」部分條文案。　　　　（６）全面改選董事及監察人案。　　　　（７）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。　（三）臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:　（一）開會時間:中華民國九十八年六月十九日（星期五）上午九時整。　（二）依公司法１７２條之１規定，本公司受理股東書面提案之期間為自９８年　　　　４月１３日起至９８年４月２２日止；受理處所為新竹縣竹北市縣政九路　　　　１４５號３樓本公司財會處。　（三）依公司法１９２條之１規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間，　　　　自９８年４月１３日至９８年４月２２日止；受理處所為新竹縣竹北市縣　　　　政九路１４５號３樓本公司財會處。獨立董事應選名額：２名。
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