東碩資訊董事會決議召開98年股東常會公告 |
| 公告日期 : 2009-03-27 |
1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:本公司會議室4.召集事由:一、報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人審查本公司九十七年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案。二、承認及討論事項：1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十七年度虧損撥補案。3.討論修訂本公司章程案。4.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。5.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。三、選舉事項本公司改選董事及監察人案。四、討論事項解除新任董事競業禁止案。五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:97年度虧損撥補內容將另於98/04/30 以前公告。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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