柏文健康事業公告本公司董事會決議召開臨時股東會 |
| 公告日期 : 2014-09-12 |
1.董事會決議日期:103/09/122.股東臨時會召開日期:103/10/313.股東臨時會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)修訂「董事會議事規則」部分條文。二、討論及選舉事項(1)核准修訂公司章程案。(2)全面改選七名董事（含選任三名獨立董事）案。(3)核准解除新任董事競業禁止之限制案。(4)核准修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)核准修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。(6)核准修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/10/026.停止過戶截止日期:103/10/317.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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