柏文健康事業公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2015-03-09 |
1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司民國一百零三年度營業報告。(2)審計委員會審查民國一百零三年度決算表冊報告。二、承認事項(1)承認本公司民國一百零三年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。(2)承認本公司民國一百零三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)核准一百零三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)核准修訂本公司「公司章程」案。(3)核准辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認股權利案。(4)核准修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理股東提案之期間即處所如下:(1)受理期間：自104/03/20起至104/03/30止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)(2)受理處所：高雄市左營區博愛三路102號(本公司財務處)<摘錄公開資訊觀測站> |
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