首頁 > 最新重大公告 > 棒辣椒娛樂科技重大公告

棒辣椒娛樂科技本公司董事會決議召開一○三年第二次股東臨時會

公告日期 : 2014-10-08

1.董事會決議日期:103/10/082.股東臨時會召開日期:103/12/023.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(2)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案(3)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案二、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案(4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」及部分條文案三、選舉事項：本公司獨立董事選舉案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/11/036.停止過戶截止日期:103/12/027.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定辦理，自103年10月17日起至103年10月27日下午5時止，受理股東就本次股東臨時會之提名獨立董事侯選人名單，凡有意提名之股東須於103年10月27日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理處所:棒辣椒娛樂科技股份有限公司管理處(地址:台北市內湖區內湖路一段300號5樓之2)。<摘錄公開資訊觀測站>