正翰科技更正公告本公司召開九十八年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2009-04-28 |
1.董事會決議日期:98/04/282.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市信義路四段456號5樓(新壽證券會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(二)承認事項：(1)九十七年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:98年4月15日起至98年4月24日止。(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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