正翰科技本公司董事會其他重要決議事項 |
| 公告日期 : 2009-03-27 |
1.事實發生日:98/03/272.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年3月27日董事會其他重要決議事項如下:(1)訂定九十八年股東常會之召集日期、地點及議案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部控制制度自行評估作業程序」案。(7)通過修訂本公司「會計制度」案。(8)通過本公司會計主管異動案。(9)通過為孫公司背書保證案。(10)通過向金融機構申請提高綜合授信額度及年度續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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