首頁 > 最新重大公告 > 沅聖科技重大公告

沅聖科技公告解除本公司新任董事競業禁止之限制

公告日期 : 2017-09-29

1.股東會決議日:106/09/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人朱復銓(1)樺漢科技股份有限公司董事暨總經理(2)樺成國際投資(股)公司董事(3)瑞祺電通(股)公司董事長(4)樺鼎精密機械(股)公司董事(5)樺應智能(股)公司董事長(6)樺賦科技(股)公司董事長(7)S&T AG 董事(8)蘇州樺漢科技有限公司法定代表人董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理協理(2)世鈞國際投資有限公司代表人(3)樺漢科技股份有限公司董事(4)香港創新系統整合有限公司董事(5)樺成國際投資(股)公司董事長(6)瑞祺電通(股)公司董事(7)樺鼎精密機械(股)公司董事(8)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長(9)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(10)佛山市樺成投資有限公司法定代表人(11)蘇州樺漢科技有限公司董事董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人杜東勝(1)京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表(2)KEENEST ELECTRONIC CORP.法人代表(3)沅聖科技（深圳）有限公司法人代表董事:梁徽彬(1)秀育企業股份有限公司董事長(2)育鴻電子股份有限公司董事長(3)國健開發建設股份有限公司董事長(4)瑄徽投資股份有限公司董事長(5)億燿企業股份有限公司董事長(6)眾經電子股份有限公司董事長(7)LONG WIN LIMITED 董事長(8)GOODTEK LIMITED 董事長(9)UGREAT MARKETING LIMITED 董事長(10)育鴻電子(深圳)有限公司董事長(11)東莞琦聯電子有限公司董事長(12)WONDER TOP CO.,LTD. 董事長(13)WONDERISE CO.,LTD. 董事長(14)育聖光電(深圳)有限公司董事長(15)ALPHA SPRINT LTD. 董事長(16)冠順(深圳)網絡有限公司董事長(17)E-SKY HOLDINGS LTD. 董事長獨立董事:鄭戊水國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事獨立董事:賴俊年(1)信昶科技股份有限公司董事長(2)信祥股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：22,212,890權贊成權數： 21,903,648權反對權數： 0權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 309,242權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人朱復銓(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人樓朝宗(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人杜東勝(4)董事:梁徽彬7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人朱復銓蘇州樺漢科技有限公司法定代表人(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人樓朝宗蘇州樺漢科技有限公司董事佛山市樺成投資有限公司法定代表人(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人杜東勝京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表沅聖科技（深圳）有限公司法人代表(4)董事:梁徽彬育鴻電子(深圳)有限公司董事長東莞琦聯電子有限公司董事長育聖光電(深圳)有限公司董事長冠順(深圳)網絡有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人朱復銓蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路 299號一號房(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人樓朝宗蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路 299號一號房佛山市樺成投資有限公司：佛山市順德區樂從鎮岭南大道南2號中歐中心D棟1層112室(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人杜東勝京沅達電子科技（南京）有限公司：南京市秦淮區永智路6號南京白下窩白下窩新技術產業園區四號樓B棟 709B室沅聖科技（深圳）有限公司：深圳市龍華新區梅龍大道龍湖君薈時尚公寓1926室(4)董事:梁徽彬育鴻電子(深圳)有限公司：深圳市南山區粵海街道南油大道東創業路北保利城花園1107室東莞琦聯電子有限公司：東莞市橋頭鎮田新社區育聖光電(深圳)有限公司：深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室冠順(深圳)網絡有限公司：深圳市前海深港合作區前灣一路1號 A棟201室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人朱復銓蘇州樺漢科技有限公司：研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人樓朝宗蘇州樺漢科技有限公司：研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。佛山市樺成投資有限公司：股權及基金投資、投資諮詢。(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人杜東勝京沅達電子科技（南京）有限公司：電子產品、電腦軟硬件及配件、電子收銀機、條碼閱讀器之相關研究、設計及銷售業務。沅聖科技（深圳）有限公司：從事電子產品、通訊設備、櫃員機及其零組件。(4)董事:梁徽彬育鴻電子(深圳)有限公司：計算機軟硬件、光電產品、集成電路、電子元器件、五金交電產品的技術開發、技術諮詢、批發、進出口及相關配套業務。東莞琦聯電子有限公司：生產、銷售、加工：電腦周邊產品、手機耳機、手機充電器、MP3、電腦音箱、電子飛標靶、電子通信產品、模具、音響擴大器、數碼產品、汽車導航儀、汽車蓄電池、汽車配件；設立研發機構，研究和開發電腦周邊產品、手機耳機、手機充電器、MP3、電腦音箱、電子飛標靶、電子通信產品、模具、音響擴大器、數碼產品、汽車導航儀、汽車蓄電池、汽車配件。育聖光電(深圳)有限公司：計算機軟硬件、光電產品、集成電路、電子元器件、五金交電產品的技術開發、技術諮詢、批發、進出口及相關配套業務。冠順(深圳)網絡有限公司：計算機網絡技術開發；計算機軟硬件的技術開發與銷售；動漫及衍生產品設計（不含影視製作）、動漫產品設計（不含影視製作）；經營進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>