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泉盛生物科技公告本公司一○六年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之

公告日期 : 2017-09-06

公告本公司一○六年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:106/09/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鑽石生技投資(股)公司法人董事 (2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳董事 (3)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏董事 (4)汪弘鈞董事 (5)劉美安董事 (6)鍾永鴻董事 (7)玉山創業投資(股)公司法人董事 (8)玉山創業投資(股)公司法人代表人黃文涼董事 (9)廖繼洲獨立董事 (10)劉玄達獨立董事 (11)李國貞獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)鑽石生技投資(股)公司法人董事 a.精英投資(股)公司/董事長 b.豐盛投資(股)公司/董事長 c.中健投資(股)公司/董事長 d.鑽石生技投資(香港)有限公司/董事長 e.環瑞醫投資控股(股)公司/董事 f.StemCyte International Ltd./董事 g.三鼎生物科技(股)公司/董事 h.IOPtima Ltd./董事 i.Theia Medical Technology Co.,Ltd./董事 j.EyeYon Medical Ltd./董事 (2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳董事 a.鑽石資本管理(股)公司/特別助理 b.力成生物科技(股)公司/財務人員 c.欣耀生醫(股)公司/董事 d.棉花田有機農場(股)公司/董事長 e.中天(上海)生物科技有限公司/董事 (3)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏董事 a.元富證券(股)公司/董事長 b.元富證券(BVI)/董事 c.元富創業投資(股)公司/董事長 d.元富創業投資管理顧問(股)公司/董事長 e.元富證創業投資(天津)有限公司/董事長 f.元富創新創業投資管理(天津)有限公司/董事長 g.中天生物科技(股)公司/董事 h.中天(上海)生物科技有限公司/董事 i.鑽石生技投資(股)公司/董事 j.新耀生技投資(股)公司/董事 k.中健投資(股)公司/董事 l.精英投資(股)公司/董事 m.豐盛投資(股)公司/董事 n.Microbio Ltd./董事 o.佳龍科技工程(股)公司/董事 p.得榮生物科技(股)公司/董事 q.永昕生物醫藥(股)公司/董事 r.玉晟生技投資(股)公司/董事 s.東源國際醫藥(股)公司/董事 t.東曜藥業(股)公司/董事 (4)汪弘鈞董事 a.富邦健康管理顧問(股)公司/董事長 b.富醫健康管理顧問(股)公司/董事長 c.新耀生技投資(股)公司/董事 d.康宏環球控股有限公司/董事 e.康健國際醫療集團有限公司/董事 (5)劉美安董事 a.富邦金控創業投資(股)公司/董事 b.台灣永生細胞(股)公司/董事 c.祥翊製藥(股)公司/董事 d.北榮康健康管理顧問(股)公司/董事 e.鑽石生技投資(股)公司/董事 f.悅興(股)公司/董事 g.華威世紀創業投資(股)公司/董事 h.華陸創業投資(股)公司/董事 i.德芮達科技(股)公司/董事 j.StemCyte,Inc/董事 k.StemCyteInternational,Ltd./董事 l.富醫健康管理顧問(股)公司/董事 m.富邦健康管理顧問(股)公司/董事 (6)鍾永鴻董事 a.台新租賃(股)公司/董事長 b.台新國際投資開發(股)公司/董事 c.仲信資產管理(股)公司/董事長 (7)玉山創業投資(股)公司法人董事 a.醣基生醫(股)公司/董事 b.橘子支行動支付(股)公司/董事 c.點鑽整合行銷(股)公司/董事 (8)玉山創業投資(股)公司法人代表人黃文涼董事 a.玉山創業投資(股)公司/副總經理 (9)廖繼洲獨立董事 a.寶齡富錦生技(股)公司/獨立董事 b.易威生醫科技(股)公司/獨立董事 c.友華生技醫藥(股)公司/董事 d.霍普金生醫(股)公司/董事 e.霍普金儀器(股)公司/董事 f.台大宏亮開發(股)公司/董事 g.賽亞基因科技(股)公司/董事 (10)劉玄達獨立董事 a.曜輝光電(股)公司/董事長 b.啟耀光電(股)公司/總經理 (11)李國貞獨立董事 a.中華特用化學品協會/顧問 b.霍普金生醫(股)公司/董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數213,537,542權，贊成權數212,994,518權(含電子投票9,741,261權)，反對權數17,014權(含電子投票17,014權)，無效權數0權、棄權及未投票權數526,010權(含電子投票10權)，贊成權數佔出席表決權數99.74％，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳董事 (2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳董事 a.中天(上海)生物科技有限公司/董事 (2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏董事 a.中天(上海)生物科技有限公司/董事 b.元富證創業投資(天津)有限公司/董事長 c.元富創新創業投資管理(天津)有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區施惠路688號。 (2)元富證創業投資(天津)有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路3678號寶風大廈1906室 (3)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路 3678號寶風大廈1906室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)中天(上海)生物科技有限公司:保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。 (2)元富證創業投資(天津)有限公司:創業投資業務。 (3)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:管理顧問業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>