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泓瀚科技公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會案

公告日期 : 2015-03-19

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新竹市中華路四段四○二之一號 (本公司交誼廳)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○三年度營業報告。2.一○三年度監察人審查報告。3.訂定「企業社會責任實務守則」案。4.修訂本公司「誠信經營守則」案。5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.修訂本公司「道德行為準則」案。7.其他報告。(二)承認事項：1.承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.訂定「監察人職權範疇規則」案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.訂定本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。5.修訂本公司章程案。6.辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(四)其他議案暨臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於一○四年四月十七日至一○四年四月二十七日止每日上午8時至下午5時止，受理股東書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄送)。受理提案處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，﹝地址：30094新竹市中華路四段四O二之一號﹞。<摘錄公開資訊觀測站>