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泰博科技公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會

公告日期 : 2009-02-24

1.董事會決議日期:98/02/242.股東會召開日期:98/05/153.股東會召開地點:本公司生活館三樓(台北縣五股鄉五工二路127號)4.召集事由:一報告事項。1.本公司九十七年度營業報告書。2.本公司九十七年度監察人查核報告書。3.訂定本公司「董事會議事規則」報告案。4.庫藏股買回執行情形報告。5.其他報告事項。二承認及討論事項：1.承認九十七年度財務報表及營業報告書。2.承認九十七年度盈餘分配案。3.討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂本公司章程部分條文案。5.討論申請股票上市(櫃)案。6.討論辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。7.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。8.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。10.修訂「股東會議事規則」案。11.修訂「董事及監察人選任程序」案。12.解除本公司董事競業禁止之規定三選舉事項：改選董事及監察人案。四其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/03/176.停止過戶截止日期:98/05/157.其他應敘明事項:一依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司擬定於九十八年三月六日起至九十八年三月十七日止受理股東就本次股東常會之提案暨獨立董事提名，凡有意提案或提名股東請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案暨提名處所：泰博科技股份有限公司(地址：台北縣五股鄉五工二路127號6樓;電話：02-6625-8188)。二其他相關事宜將另行依規定公告之。
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