洋華光電補充公告本公司董事會決議通過召開98年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2009-02-27 |
1.董事會決議日期:98/02/262.股東會召開日期:98/04/153.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號4.召集事由:(1)報告事項A.九十七年度營業報告。B.監察人查核報告。C.本公司訂定「道德行為準則規範」。D.本公司訂定「公司治理實務守則」。(2)承認及討論事項A.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表。B.承認九十七年盈餘分派案。C.辦理資本公積轉增資發行新股案。D.修訂本公司章程案。E.修訂本公司「背書保證作業程序」案。F.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。F.選定98年現金增資由本公司享有五年免稅案。(3)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/02/156.停止過戶截止日期:98/04/157.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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