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洲磊科技公告本公司董事會決議修改九十八年股東常會事項

公告日期 : 2009-04-19

1.董事會決議日期:98/04/182.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、九十七年度營業報告。2、監察人審查九十七年度決算表冊報告。3、背書保證情形報告。4、本公司資產減損情形報告。(二) 承認暨討論事項：1、承認九十七年度營業報告書及決算表冊案。2、承認九十七年度虧損撥補案。3、討論修改「背書保證作業程序」部分條文案。4、討論修改「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5、討論修改公司章程部份條文。6、討論龜山廠遷移及資產處理案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:(一)依公司法一六五條規定九十八年四月十二日至九十八年六月十日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十八年四月十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於九十八年四月十一日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(二)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於九十八年四月八日起至九十八年四月十七日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號，電話：(037)581599)。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街三十八號）。(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢（聯絡電話：02-25635711）。(六)除分函各股東外，特此公告。
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