潤弘精密補充公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會之相關訊息 |
| 公告日期 : 2009-04-14 |
1.董事會決議日期:98/04/142.股東會召開日期:98/06/033.股東會召開地點:台北市八德路二段308號12樓會議室4.召集事由:一、報告事項:1.報告九十七年度營業及財務狀況。2.監察人審查九十七年度決算報告。3.其他報告事項二、承認事項:1.承認九十七年度決算表冊案。2.承認盈餘分配議案。〈每股配發現金股利新台幣1.50元〉三、討論事項：1.討論修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。2.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」案。3.討論修改公司章程案。4.討論本公司投資中國大陸地區投資額度上限訂定案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/056.停止過戶截止日期:98/06/037.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為98/04/01~98/04/102.受理處所為本公司股務室(台北市八德路二段308號12樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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