潤弘精密公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會之相關訊息 |
| 公告日期 : 2009-03-17 |
1.董事會決議日期:98/03/172.股東會召開日期:98/06/033.股東會召開地點:台北市八德路二段308號12樓會議室4.召集事由:一、報告事項:1.報告九十七年度營業及財務狀況。2.監察人審查九十七年度決算報告。3.其他報告事項二、承認事項:1.承認九十七年度決算表冊案。2.承認盈餘分配議案。三、討論事項：1.討論修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。2.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」案。3.討論修改公司章程案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/056.停止過戶截止日期:98/06/037.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為98/04/01~98/04/102.受理處所為本公司股務室(台北市八德路二段308號12樓)。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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