潤泰精密材料公告本公司董事會決議召開一０三年股東臨時會之相關訊息 |
| 公告日期 : 2014-09-24 |
1.董事會決議日期:103/09/242.股東臨時會召開日期:103/11/173.股東臨時會召開地點:台北市中山區八德路二段308號12樓會議室4.召集事由: 一、報告事項： 1.修訂「董事會議事規則」案。 2.增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「公司道德行為準則」、 「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」案。 二、討論事項一： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「背書保證管理辦法」案。 3.修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.本公司擬於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新股對 外公開承銷案。 三、選舉事項： 1.增選董事、監察人及獨立董事案。 四、討論事項二： 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 五、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/10/196.停止過戶截止日期:103/11/177.其他應敘明事項:增選董事4席(含獨立董事3席、非獨立董事1席)、監察人1席。<摘錄公開資訊觀測站> |
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