首頁 > 最新重大公告 > 潤泰精密材料重大公告

潤泰精密材料公告本公司103年股東臨時會重要決議事項

公告日期 : 2014-11-17

1.臨時股東會日期:103/11/172.重要決議事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「背書保證管理辦法」案。 3.通過修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。 4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.通過修訂「股東會議事規則」案。 6.通過本公司擬於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公開承銷案。 7.選舉事項:增選董事(1席)、監察人(1席)及獨立董事(3席)案。選舉結果: 新任董事當選名單:陳振川新任獨立董事當選名單:陳明進張國鎮張大鵬新任監察人當選名單:林國峰 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>