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為升電裝公告本公司召開九十七年度第一次股東臨時會相關事宜

公告日期 : 2008-10-13

1.董事會決議日期:97/10/112.股東臨時會召開日期:97/11/283.股東臨時會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路六段546巷6號(本公司員工餐廳)4.召集事由:1.報告事項：無2.承認事項：無3.討論事項：(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」討論案。(2)修訂公司章程案。4.選舉事項：(1)補選獨立董事一席案5.討論事項(二)：(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:97/10/306.停止過戶截止日期:97/11/287.其他應敘明事項:1.持有公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。2.本公司受理提名期間自97年10月21日至97年10月30日止，凡有意提名之股東務請於97年10月30日下午5時前提出，將相關提名資料送達或寄達本公司(地址：彰化縣福興鄉彰鹿路六段546巷6號)並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送】3.前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4.開會通知書及委託書將於開會二十五日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向一銀證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2563-5711)。
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