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燁聯鋼鐵董事會決議召開98年股東常會

公告日期 : 2009-03-31

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣政府文化局)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人查核九十七年度決算報告。3.九十七年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認九十七年度決算書表。2.承認九十七年度虧損撥補案。3.修正「背書保證作業程序」案。4.修正「資金貸與他人作業程序」案。5.改選董事監察人案。6.解除新任董事競業禁止案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國98年4月23日起至民國98年5月4日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司財務部高雄縣岡山鎮興隆街600號。(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關內容，將於股東常會召開40日（98年5月15日）前召開董事會通過，並另行公告。(三)除分函各股東外，特此公告。
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