燦星國際本公司董事會決議召開97年度股東臨時會相關事宜修正 |
| 公告日期 : 2008-11-07 |
1.董事會決議日期:97/11/072.股東臨時會召開日期:97/12/103.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)監察人審查97年第三季財務報表。貳、承認事項(1)承認97年第三季財務報表。(2)承認97年前三季虧損撥補表。參、討論及選舉事項(1)公司章程部份條文修正案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)減資彌補虧損案。(6)改選董事及監察人案。(7)解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:97/11/116.停止過戶截止日期:97/12/107.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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