璋釔鋼鐵董事會召開九十八年度股東常會公告 |
| 公告日期 : 2009-03-31 |
1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號4.召集事由:(壹)、報告事項一、九十七年營業報告案。二、監察人審查九十七年決算表冊報告。三、本公司「董事會議事規則」報告。(貳)、承認事項一、九十七年度決算表冊承認案。二、九十七年度盈餘分配案。(參)、討論事項一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、修訂本公司「背書保證辦法」案。三、修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、子公司（東莞璋泰五金製品有限公司）增訂「資金貸與他人作業程序」管理辦法案。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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