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環瑞醫投資控股更新環瑞醫董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告。(取消原討

公告日期 : 2014-08-08

更新環瑞醫董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告。(取消原討論事項：解除補選之新任董事競業禁止之限制案)
召開股東臨時會之公告公司代號：4198　公司名稱：環瑞醫一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：更新環瑞醫董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告。(取消原討論事項：解除補選之新任董事競業禁止之限制案)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年7月18日及民國103年8月8日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年9月5日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年8月7日至103年9月5日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市內湖區新湖一路89號7樓(本公司會議室)　（四）會議召集事由：選舉事項：補選獨立董事一席　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選獨立董事一席　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年8月6日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　（三）辦理過戶機構地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓　（四）辦理過戶機構電話：(02)6636-5566　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年8月6日(星期三)下午5：00前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年8月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書及委託書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：(02)6636-5566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。　　　　　　　○未完備：說明：<摘錄公開資訊觀測站>