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生華生物科技公告召開本公司一百零四年股東臨時會

公告日期 : 2014-11-24

1.事實發生日:103/11/212.發生緣由:(1)董事會決議日期：103/11/21(2)股東臨時會召開日期：104/03/09，上午10時整。(3)股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓國際會議中心(4)召集事由：(i)報告事項:無(ii)、承認及討論事項:無(iii)、選舉事項:本公司獨立董事選舉及監察人補選案(iv)、臨時動議(5)停止過戶起訖日期：104/02/08~104/03/093.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，自104/02/08至104/03/09止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日104/02/07適逢星期例假日，請持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東於民國104/02/06(星期五)下午4點前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104/02/07（最後過戶日）郵戳日期為憑，以維股東權益。(2)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23816288）。(3)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國104/01/26起至民國104/02/05止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(4)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市新店區北新路3段205-1號9樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。<摘錄公開資訊觀測站>