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益安生醫公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

公告日期 : 2015-01-28

1.董事會決議日期:104/01/282.股東會召開日期:104/04/203.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)申請股票上櫃案。(7)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(8)第三屆董事選舉案。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/02/206.停止過戶截止日期:104/04/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自104年2月13日起至104年2月24日下午五時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名。【受理處所：台北市士林區後港街116號7樓。電話：(02)2881-6686】<摘錄公開資訊觀測站>