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盛復工業公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

公告日期 : 2015-03-06

1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:本公司地下會議室(台中市工業區20路7號)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告案。(2)審計委員會審查本公司一○三年度決算報告案。二、承認事項：(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○三年度盈餘分配表案。三、討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(3)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(4)初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。(5)修訂本公司公司章程案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年3月10日起至民國104年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年3月19日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：盛復工業股份有限公司財務部收(地址：408台中市南屯區工業區19路8號)電話：(04)2359-2768<摘錄公開資訊觀測站>