研能科技公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2009-03-31 |
1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區榮工南路6號4.召集事由:一報告事項1.九十七年度營業報告2.監察人九十七年度查核報告書3.大陸投資報告二承認事項1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案2.承認九十七年度盈餘分配案三討論事項1.九十七年度盈餘轉增資發行新股案2.修訂董事及監察人選舉辦法案3.修訂資金貸與他人作業程序案4.修訂對外背書保證辦法案四選舉案1.補選董事及監察人案五臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:98/04/13~98/04/24 <摘錄公開資訊觀測站> |
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